AML

Политика противодействия отмыванию денег (AML)

Текущая стратегия ориентирована на выявление незаконных операций, включая финансирование терроризма и отмывание денег. Сервис обмена криптовалютой spaceusdt.com использует сервис НАЗВАНИЕ СЕРВИСА для обнаружения подобных транзакций.

1. Операции с риском AML выше 69% будут заблокированы.
2. Транзакции с высоким риском более 79% также будут заблокиированы.
3. Транзакции, связанные с сервисами из санкционных списков, будут заблокированы, независимо от уровня риска.
4. Транзакции с пометкой "victim-report" (свидетельствующей о связи с преступным деянием) также подлежат блокировке.

Каждый случай нарушения политики AML проходит индивидуальное рассмотрение с учетом различных факторов, включая дату операции, процент доступных средств, историю риска и пр.

При отправке актива, помеченного как "санкции" или "миксер", регулятор может заморозить средства без указания срока. Обменный сервис не несет ответственности за возврат средств из указанных источников!

Сервис оставляет за собой право:

• Приостановить операцию;
• Запросить у пользователя фотографии или видео с документом для подтверждения личности (selfie);
• Запросить у пользователя скриншот из Личного Кабинета вывода криптовалюты;
• Заблокировать аккаунт пользователя и передать информацию контролирующим или правоохранительным органам в месте регистрации Сервиса;
• Удерживать средства пользователя до завершения проверки;
• Возвращать цифровые активы только на исходные реквизиты или другие после проверки безопасности;
• Запрашивать дополнительные материалы и документы, связанные с обменом.

Если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не реагирует на запросы в течение 6 месяцев, удержанные средства не возвращаются. Комиссия за возврат составляет 5%.